เมื่อเดือนที่แล้วผู้ค้านิกเกิล Ng Yu Zhi ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสินทรัพย์ Envy และ Envy Global Trading ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกง 4 กระทงที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงการซื้อขายนิกเกิลโดยเพิ่มเงินอย่างน้อย 1 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ (740 ล้านเหรียญสหรัฐ) จากสินค้าที่ไม่มีอยู่จริง ธุรกรรม
ตำรวจระบุว่าเป็นหนึ่งในแผนการฉ้อโกงการลงทุนที่ต้องสงสัยที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา
ถือเป็นเรื่องอื้อฉาวล่าสุดที่เกิดขึ้นในศูนย์กลางการซื้อขายทางการเงินและสินค้าโภคภัณฑ์
สินทรัพย์ภายใต้การบริหารของ บริษัท เพิ่มขึ้นเป็น 4 ล้านล้านเหรียญสิงคโปร์เนื่องจากมีเงินไหลเข้าจากต่างประเทศ
อัยการกล่าวในการพิจารณาคดีของศาลเมื่อเดือนที่แล้วว่ามีการโอนเงิน 300 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์จากเงินลงทุน 1 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ไปยังบัญชีส่วนตัวของเขาในขณะที่เงินประมาณ 200 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ยังคงค้างอยู่
Ng ถูกกล่าวหาว่าระดมเงินจากนักลงทุนโดยอ้างว่าซื้อนิกเกิลจาก บริษัท ออสเตรเลียชื่อ Poseidon Nickel Ltd.
แต่ซีอีโอของ บริษัท&# 39 กล่าวว่าไม่มีการติดต่อทางธุรกิจกับ Ng.
ตามใบเรียกเก็บเงิน Ng มีส่วนเกี่ยวข้องในการหลอกให้นักลงทุนซื้อสิ่งที่เรียกว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ถูกกล่าวหาว่าลงนามกับผู้ให้กู้ชาวฝรั่งเศส BNP Paribas SA แต่สัญญาไม่มีอยู่จริง
BNP Paribas ไม่มีบัญชีหรือประวัติการซื้อขายสำหรับ NG, Envy Asset Management หรือ Envy Global Trading คนที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้กล่าว
คนหนึ่งที่เรียนรู้เกี่ยวกับ Ng จากพันธมิตรทางธุรกิจและเริ่มลงทุนกับเขาในปี 2018 กล่าวว่าเขาไม่เคยถอนเงินเพราะเขาเชื่อว่า Ng สามารถให้ผลตอบแทนที่สูงอย่างสม่ำเสมอ
นักลงทุนของ Ng&# 39 ได้แก่ บริษัท จัดการกองทุนของสิงคโปร์ Envysion Wealth Management Pte ซึ่งมีชื่อคล้ายกัน แต่ไม่เกี่ยวข้องกับ บริษัท ของ Ng&# 39
อัยการกล่าวหาว่า Mr Ng ชักชวนให้ Envysion ลงทุนลูกหนี้ 48 ล้านเหรียญสิงคโปร์ในผลิตภัณฑ์นิกเกิลที่ไม่เคยมีมาก่อน
นักการเงินรุ่นใหม่สามารถหาเงินจำนวนมหาศาลได้โดยให้ผลตอบแทนเฉลี่ยรายไตรมาส 15 เปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นผลงานที่ทำให้เขาเป็นผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่มีผลงานดีที่สุดในโลกจากการพิจารณาของศาลแบบเปิดบทสัมภาษณ์นักลงทุนและใบเรียกเก็บเงิน ยื่นโดยอัยการสิงคโปร์
Ng' ทนายความของ Davinder Singh ไม่ตอบคำถามทางอีเมล
ไม่ชัดเจนจากคำฟ้องและการพิจารณาของศาลว่า Ng เข้าข่ายความผิดหรือไม่
เขาซึ่งเป็นชาวสิงคโปร์ได้รับการประกันตัว 1.5 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์และอยู่ภายใต้การตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์
ศาลจะรับฟังการดำเนินการต่อไปในสัปดาห์หน้า
เกี่ยวกับ Ng Yu Zhi:
Mr Ng วัย 33 ปีมีความมั่งคั่งของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ: หนังสือธุรกิจที่มีลูกค้าจำนวนมากวิลล่าสามชั้นสุดหรูในสิงคโปร์และซูเปอร์คาร์ Pagani Huayra ที่มีมูลค่ามากกว่า 5 ล้านเหรียญ
ตามแหล่งที่ไม่เปิดเผยใน The Straits Times กระทรวงพาณิชย์ได้ยึดทรัพย์สินมูลค่า 100 ล้านเหรียญสิงคโปร์จาก Ng รวมถึงรถซูเปอร์คาร์ Pagani Huayra ของเขาด้วย
อัยการท้องถิ่นกล่าวหาว่า Ng มีความลับอีกอย่างคือวิถีชีวิตที่ฟุ่มเฟือยของเขามีพื้นฐานมาจากเรื่องโกหก
แม้ว่าจะไม่ค่อยมีใครรู้เกี่ยวกับชีวิตในวัยเด็กของ Ng&# 39 แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเขากลายเป็นคนคุ้นเคยในองค์กรการกุศลซูเปอร์คาร์และองค์กรของ&# 39 ของสิงคโปร์
ในเดือนสิงหาคม 2020 เขาได้รับการยกย่องจากโรงเรียนแพทย์ Yong Loo Lin อันทรงเกียรติที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์สำหรับการบริจาคเงินเพื่อการรณรงค์หาทุนของเขา
จากการยื่นฟ้องของ บริษัท ธุรกิจของ Ng&# 39 ได้แก่ การซื้อขายสินค้าการเริ่มต้นเทคโนโลยีร้านอาหารญี่ปุ่นและคลินิกรักษาสัตว์
กลยุทธ์การลงทุนที่ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดของ NG&# 39 เกี่ยวข้องกับนิกเกิลซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าจำนวนมาก
โลหะกลายเป็นเดิมพันเก็งกำไรยอดนิยมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนื่องจากความต้องการ Teslas และรถยนต์ไฟฟ้าอื่น ๆ เพิ่มสูงขึ้น
